GIANINA PEREZ SANTORO

Responsabilidades:

Analisis de la normativa de cumplimiento financiero para garantizar su cumplimiento en todos los departamentos.
Asistir al Oficial de Cumplimiento en el desarrollo e implementación de controles internos para mitigar los riesgos de incumplimiento.
Revisar las políticas de la empresa para alinearlas con la legislación y las normas financieras vigentes.
Colaborar con equipos interdisciplinarios para mejorar los programas de capacitación en cumplimiento.
Realizar auditorías de registros financieros para garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
Ayudar a preparar la documentación para exámenes y auditorías regulatorias.
Identificar posibles problemas de cumplimiento y recomendar acciones correctivas con prontitud.
Mantener un conocimiento actualizado de las tendencias del sector y los cambios regulatorios que afectan a las finanzas.
Evaluar las prácticas comerciales existentes para detectar posibles riesgos o problemas de incumplimiento.
Revisar y supervisar las transacciones financieras para garantizar el cumplimiento de la normativa pertinente.
Mantener todos los registros financieros actualizados, fueran precisos y cumplieran con la legislación aplicable.
Identificar oportunidades de mejora en los procesos operativos existentes relacionados con el cumplimiento financiero.
Realizar sesiones de capacitación con el personal sobre temas como medidas contra el lavado de dinero y técnicas de prevención del fraude. Colaborar con auditores externos durante las revisiones anuales de las finanzas de la empresa.
Analizar las cuentas de los clientes para detectar actividades sospechosas e identifiqué posibles casos de lavado de dinero.
Realizar verificaciones de debida diligencia ampliada a clientes jurídicos, así como personas físicas.
Mantener un sistema de archivo organizado para toda la documentación relevante, incluyendo contratos y acuerdos legales.
Redactar respuestas por escrito a las consultas de agencias gubernamentales sobre asuntos de cumplimiento.
Coordinar con varios departamentos de la organización para abordar cualquier discrepancia detectada durante las auditorías de rutina.
Envíos de reportes diarios y trimestrales a la autoridad financiera correspondiente.

Creación de campañas antifraude, y de debida diligencia. Así como la creación de formularios digitales.

Responsabilidades:

• Ayudar a los clientes con consultas sobre sus cuentas y problemas con las transacciones.
• Informar sobre los productos y servicios financieros disponibles.
  Resolución de reclamos de los clientes mediante habilidades de comunicación efectivas.
• Colaboración con los miembros del equipo para optimizar los procesos de servicio.
• Mantener registros precisos de los clientes en la base de datos.
• Make follow-up calls to ensure customer satisfaction and loyalty.
• Responder las consultas de los clientes y proporcionarles información precisa sobre los productos, servicios y cómo usar la plataforma.

Responsabilidades:

• Análisis de consultas de los clientes para otorgar soluciones eficaces, y así mejorar su satisfacción.
• Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar los procesos y flujos de trabajo de servicio.
• Análisis de métricas de servicio para identificar tendencias y recomendar mejoras.
• Resolución de problemas complejos de los clientes, coordinando con los distintos departamentos.
• Identificar oportunidades de mejora de procesos con base en el análisis de las quejas de los clientes.
• Ingreso y seguimiento de órdenes de compras a nivel internacional, trabajando con las distintas fábricas y almacenes alrededor del mundo.

Facturaciones de ordenes de compras.

• Campaña de migración de banca electrónica para clientes empresa.
• Contacto, entrenamiento y servicio de reclamos por problemas con la plataforma virtual del banco.
• Realizar el test de la página de banca electrónica con el fin de buscar posibles errores en la misma y reportarlos al equipo de IT.

• Venta de servicios de acompañantes.